Специалист по санкционному комплаенсу в Казахстане — mosdigitals.ru

Специалист по санкционному комплаенсу в Казахстане — mosdigitals.ru
Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений. На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.
2 мес.
Что входит
Уроки в видеоформате Смотрите в удобном темпе, пересматривайте
Домашние задания с проверкой Закрепляете навык, преподаватель проверяет
Сообщество студентов Поддержка и нетворкинг с одногруппниками
Обновлено 31 июля

Программа курса · 9 модулей

01 Санкции: 1. Понимание санкций как инструмента внешней политики. 2. Знание американских санкций и их правовой основы. 3. Понимание полномочий Президента и Минфина США. 4. Знание специальных и генеральных лицензий. Экспортный контроль: 1. Знание п
02 Доктрины и кейсы: 1. Знание доктрин Reckless Disregard и Aiding and Abetting. 2. Ознакомлен с кейсами BIS и OFAC. 3. Знание успешного примера оспаривания штрафа (ExxonMobil v. Mnuchin). Уголовно-правовое регулирование США: 1. Понимание уголовно-пр
03 Знание механизма и сущности европейских санкций. Понимание полномочий Совета ЕС и ЕК. Ознакомлен с санкциями по Регламентам 269/2014 и 833/2014.
04 Регламент 833/2014 и лицензии: знание Регламента 833/2014 и изъятий; требования для лицензий (Бельгия/Люксембург); кейс о преследовании за нарушение санкций ЕС. Санкционный комплаенс: знание стандартов и вызовов комплаенса; проверка транзакций и контраген
05 Сложности и риски: знание санкционных факторов, влияющих на споры; умение определять риски и выстраивать стратегию действий. Арбитражные споры в России: знание законодательства и примеров судебной практики; умение определять риски и выстраивать стратегию
06 Контрмеры и международное право: знание контрмер и обязательств РФ в ВТО; понимание российских контрмер и правоприменения. Редомициляция и санкции: знание редомициляции компаний в Россию; влияние санкций на M&A сделки и бизнес; о знакомлен с актуальными и
07 Знание санкций в юрисдикциях: Швейцария, Япония, Канада, Австралия, Сингапур, ОАЭ, Украина. Понимание контрмер ЕС, Китая, Ирана, Беларуси. Выстраивание стратегии работы с санкциями и контрмерами других юрисдикций.
08 Валютное регулирование: валютные ограничения для физических и юридических лиц; выявление рискованных валютных операций.
09 Compliance, Due Diligence, KYC: основные термины и их различия; как изменился Due Diligence с 2022 года; когда требуется Due Diligence, а когда достаточно скрининга; строить и применять Due Diligence в бизнесе. Санкции и ответственность: структуру санкций

Готовы освоить профессию?

Запись и оплата — на сайте школы. За весь курс: 61 750 ₽ РФ

Записаться

О школе

Moscow Digital School — специализированная российская школа для юристов, финансистов и аналитиков с фокусом на цифровой стороне этих профессий. Для казахстанских юристов школа актуальна программами по IT-праву, электронной коммерции, персональным данным. Казахстанский IT и финтех-сектор активно развивается, и спрос на юристов со знанием цифрового права растёт.

В Алматы и Астане юридические фирмы активно работают с IT-клиентами, а in-house юристы крупных казахстанских компаний (Kaspi, Halyk, местные финтех-проекты) сталкиваются с теми же digital-темами: защита данных, электронная коммерция, интеллектуальная собственность, регулирование платформенного бизнеса. Программы MDS подходят как дополнительное образование поверх казахстанского юридического или финансового диплома.

Что учесть. MDS — российское юрлицо, оплата из Казахстана проходит через российский платёжный шлюз: картой казахстанского банка, принятой шлюзом, либо картой третьей страны. Важно: казахстанское законодательство имеет свою специфику — программы MDS дают общие digital-знания и российскую практику, адаптация под казахстанское право требуется отдельно. Для местной юридической практики школа работает как дополнение, а не как замена локальных курсов.

Подробнее о курсе

Курс доступен онлайн в Казахстане. В 2026 году специалисты этого профиля востребованы в Алматы, Астане, Шымкенте и других городах. Онлайн-формат позволяет учиться без переезда.

Программа

Полный курс с практическими заданиями. Теоретическая база и актуальные методики. Поддержка преподавателей.

Результат

  • Профессиональные навыки
  • Документ об обучении
  • Возможность работать удалённо

Дистанционный формат удобен для казахстанских слушателей. Разница с московским временем — 2 часа, что комфортно для участия в онлайн-занятиях. Учебные материалы доступны 24/7 из Алматы, Астаны, Шымкента и других городов.

Практические навыки, полученные на курсе, востребованы на казахстанском рынке труда. Работодатели оценивают компетенции, а не юрисдикцию выдавшего документ органа. По окончании вы получаете документ об обучении установленного образца.

Казахстанский контекст

Рынок труда Казахстана активно развивается. Часовой пояс удобен для синхронизации. Все материалы на русском языке. Документ российского образца: уточняйте требования к его признанию.

Онлайн. Учитесь из Алматы, Астаны, Шымкента или любого другого города Казахстана.

Часто задаваемые вопросы

Признаётся ли документ в Казахстане?

Документ российского образца. Решение — за работодателем. Навыки ценятся независимо от формальностей.

Удобен ли часовой пояс?

Да. Разница с Москвой — 2 часа.

Профессиональное развитие без границ. Курс даёт казахстанским специалистам доступ к качественному образованию онлайн.

Специалист по санкционному комплаенсу
366 000*
Рассрочка на 12 месяцев
Записаться
Запись и оплата — на сайте школы. За весь курс: 61 750 ₽ РФ
Промокод скопирован